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Wednesday, 15 de february de 2017

Centro de Apoio Operacional à Execução do MPSP realiza curso de análise bancária

Participaram promotores, analistas, agentes e peritos
Participaram promotores, analistas, agentes e peritos

Curso de análise bancária - CaexO Centro de Apoio Operacional à Execução (Caex), que oferece suporte técnico-operacional e serviços de informação/inteligência às Promotorias e Procuradorias de Justiça, realizou na terça (14/2) e na quarta-feira (15/2) um curso que abordou questões relacionadas a  análises fiscais e bancárias. O público-alvo foram promotores de Justiça, agentes, analistas e peritos de vários setores do MPSP de todo o Estado, vinculados a Grupos de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaecos), Competência Originária, Patrimônio Público, Grupo Especial de Delitos Econômicos (Gedec) e Crimes de Prefeitos.

Cerca de 20 membros e servidores participaram do evento. Foram apresentados diversos estudos de casos de lavagem de dinheiro, quebra de sigilos bancário e fiscal em nível municipal, estadual e internacional que tiveram apoio do Laboratório Caex, além das dificuldades e como eles foram resolvidos. Em seguida, os participantes passaram por treinamento prático de análise bancária. 


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