espaço

Wednesday, 04 de october de 2017

MPSP consegue sequestro de imóvel que abriga shopping center de Barretos

Objetivo é ressarcir erário no valor de quase R$ 18 milhões
Objetivo é ressarcir erário no valor de quase R$ 18 milhões

A Promotoria de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal da capital obteve decretação de sequestro de bens com o objetivo de assegurar o ressarcimento ao erário paulista no valor de quase R$ 18 milhões. Tomada pela 17ª Vara Criminal da capital a pedido do MPSP, a decisão atinge o imóvel onde está situado um shopping center da cidade de Barretos, e foi fruto de um trabalho conjunto realizado entre a Promotoria de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal, Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e o Núcleo de Investigação do Ministério Público. 

Na despacho em que deferiu o pedido, o Judiciário concordou com a Promotoria e considerou que, por intermédio das empresas que compõem o grupo Hamuche,  proprietário do imóvel, membros da família de mesmo nome têm realizado várias manobras enganosas para evitar qualquer tipo de responsabilização judicial por crimes supostamente cometidos por eles. A confusão patrimonial entre os integrantes do grupo possibilita a blindagem patrimonial. Com este intuito, eles alternam o quadro societário de suas empresas e, quando cometem fraudes tributárias, inserem como sócia majoritária a offshore Omara Commercial, de propriedade de Fauzi Nacle Hamuche, ou outras empresas do grupo, ludibriando todos os interessados. 

Para a Justiça, não é "mera coincidência o fato de que a dívida em questão já chega à casa dos vinte milhões de reais, tamanha a quantidade de fraudes e artifícios utilizados pelos membros da família". 


Núcleo de Comunicação Social

Ministério Público do Estado de São Paulo - Rua Riachuelo, 115 – São Paulo (SP)
[email protected] | Tel: (11) 3119-9027 / 9028 / 9031 / 9032 / 9039 / 9040 / 9095
espaço
espaço

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Riachuelo, 115 - São Paulo - CEP 01007-904 - PABX: 11 3119.9000

Horário de Atendimento: das 9h às 19h

Todos os direitos reservados

 
espaço