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Wednesday, 28 de november de 2018

Gaeco, Fazenda e Procuradoria do Estado deflagram Operação Olho de Hórus

A organização criminosa investigada causou prejuízo aos cofres públicos com fraudes fiscais
A organização criminosa investigada causou prejuízo aos cofres públicos com fraudes fiscais
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou nesta quarta-feira (28/11) a Operação Olho de Hórus juntamente com Secretaria de Estado da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado, por intermédio do Gaerfis (Grupo de Atuação Especial para Recuperação Fiscal).
 
Segundo as investigações, a fraude praticada pela organização criminosa consistia na utilização de empresas de fachada, criadas para simular operações de entrada de produtos de origem desconhecida. 
 
Ao monitorar a emissão de documentos fiscais por centenas de contribuintes suspeitos de transferências espúrias de crédito, a secretaria constatou que tais contribuintes apresentam mais de 90% de créditos oriundos de outros contribuintes inexistentes. Descoberto o padrão da fraude, o Fisco passou a monitorar individualmente uma empresa contribuinte do ramo do comércio de aço e metal, em razão do volume de suas operações desde a sua abertura, descobrindo-se um esquema criminoso estruturado com empresas de fachada e emissão fraudulenta de notas fiscais.
 
Ao todo foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão na capital e nas cidades de Cajamar, Cotia, Pindamonhangaba e Taboão da Serra, com o apoio de policiais militares do 2º Batalhão de Choque da Capital. Até o momento, contabiliza-se a apreensão de R$ 266 mil, armas de uso restrito e munição.  
 
Participam da operação promotores de Justiça, fiscais da Secretaria da Fazenda e procuradores do Estado.
 

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