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Thursday , 06 de december de 2018

Com Operação Ágio, Gaeco investe contra esquema de lavagem de dinheiro

Investigado e pessoas próximas usam lojas de 1 real
Investigado e pessoas próximas usam lojas de 1 real

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quinta-feira (6/12) a Operação Ágio para cumprir mandado de prisão temporária e mandados de busca e apreensão nas cidades de Igarapava e Delta, esta última em Minas Gerais.

Trata-se de investigação destinada a apurar principalmente crimes de usura e lavagem de dinheiro, pois o investigado e seus aliados utilizam de empresas para lavar o dinheiro ilícito, principalmente por meio de “lojas de 1 real” localizadas em várias cidades. 

O investigado possui relação de amizade e parentesco com outras pessoas já presas, sendo que, por meio de suas condutas, viabiliza financeiramente a atuação de outras organizações criminosas.

São investigadas, também, outras pessoas da mesma família.

Além do investigado preso temporariamente, a operação resultou no cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão.


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