O Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta segunda-feira (20/9), operação para o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão em locais relacionados a uma organização criminosa dedicada à exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.
De acordo com as investigações, a organização criminosa controla, atualmente, mais de 600 pontos nas cidades do Guarujá, Bertioga, Cubatão, Santos e São Vicente, explorando máquinas caça-níquel.
A grande quantidade de locais controlados pela organização criminosa exigia um sofisticado sistema para garantir o gerenciamento da atividade. Esse sistema foi identificado a partir de um parecer técnico do Centro de Apoio à Execução (CAEx), que apontou a existência de hiperlink de internet dando acesso ao sistema. A partir da autorização judicial, foi feita ampla análise do conteúdo do hiperlink, apurando-se um sofisticado sistema destinado ao controle de pontos de exploração de jogos de azar, com informações sobre o nome do estabelecimento, endereço, número de máquinas caça-níquel e tipo de máquina utilizada, bem como dados sobre prêmios e valores pagos:
As investigações também identificaram ao menos quatro empresas utilizadas para a lavagem dos valores obtidos com a atividade contravencional. Tais empresas serviam à organização criminosa responsável pela exploração de jogos de azar, fornecendo máquinas de pagamento via cartão bancário. As máquinas eram utilizadas para o recebimento dos valores das apostas feitas pelos jogadores. Assim, os valores correspondentes transitavam pelo sistema bancário e financeiro totalmente desvinculados da organização criminosa, como se fossem decorrentes de atividade empresarial, ocultando a origem e dissimulando a movimentação dos valores frutos da contravenção. Apenas no período investigado, essas empresas movimentaram mais de R$ 13 milhões.
Os mandados foram cumpridos nas cidades de Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Itu e na capital.
