Operação Off White mira PCC, empresários, agiotas, influencers e traficantes

Na manhã desta quinta-feira (30/10), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e o 1º BAEP de Campinas deflagraram a Operação Off White, cujo objetivo é combater esquemas de lavagem de dinheiro operados por empresários, traficantes de drogas e integrantes do PCC. A partir do material coletado durante as Operações Linha Vermelha e Pronta Resposta, os promotores de justiça detectaram sólidas conexões entre esses alvos. Essas conexões revelaram diversas transações econômicas nas quais a origem criminosa dos valores negociados havia sido ocultada ou dissimulada pelos envolvidos.

Através da investigação, foi apurado que eles vinham, há anos, amealhando capital e patrimônio oriundo do tráfico de drogas. E, para ocultar a origem ilícita desses valores, vinham utilizando diferentes estratégias e artifícios, incluindo a mescla dos valores decorrentes do tráfico de drogas com valores provenientes de atividades empresariais lícitas. Contudo, em dado momento da existência do grupo criminoso, iniciou-se uma série de desavenças negociais entre seus membros, potencializadas pelas Operações Linha Vermelha e Pronta Resposta. Foi justamente nesse contexto que os investigados concretizaram diversas transações imobiliárias e financeiras visando a dissipar seu patrimônio e a ocultar os verdadeiros beneficiários e a origem criminosa dos bens e valores.

Contudo, o GAECO conseguiu identificar os esquemas para lavagem de dinheiro que os investigados empregaram. Confirmada a prática reiterada de crimes de lavagem de dinheiro e a estabilidade da organização criminosa em questão, o GAECO postulou ao Poder Judiciário diversas medidas para coibir o esquema delitivo. O juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, Caio Ventosa Chaves, acolheu os pedidos do GAECO e expediu nove mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão, além de determinar a aplicação de outras medidas cautelares e o sequestro/bloqueio de 12 imóveis de alto padrão e de valores existentes em instituições bancárias. Além das medidas já adotadas, os trabalhos de investigação prosseguem para a apuração de outros esquemas de lavagem de dinheiro e para a identificação de outros envolvidos com o grupo.