Com Operação Hydra, GAECO e Polícia Federal miram fintechs usadas para lavar dinheiro do crime organizado

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e a Polícia Federal deflagraram, nesta terça-feira (25/2), a Operação Hydra, que tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa. 

A investigação foi iniciada a partir das declarações prestadas pelo colaborador Antônio Vinicius Gritzbach ao Ministério Público do Estado de São Paulo.

O colaborador jogou luz na atuação de fintechs para o branqueamento de bens e valores oriundos de atividades criminosas. Trata-se de uma das frentes das investigações realizadas pela Polícia Federal, cujo objetivo é desarticular esquema de lavagem de dinheiro por meio das instituições de pagamento. 

Em resumo, duas empresas ofereciam serviços financeiros de forma alternativa às instituições bancárias tradicionais, movimentando valores ilícitos. Elas constituíram engenharia financeira complexa para velar os reais beneficiários. 

Nesta terça, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo.